利普公司非法集资案内幕揭开债权人达700余人

利普公司非法集资案内幕揭开：债权人达700余人

“投资1万元，1年后不但能收回本金，还能获利4300多元。”看似“美好”的承诺，使肥城的高槐连投资到山东利普商业管理有限公司(以下简称利普公司)的17万元打了水漂。经历了几个月的心慌、焦躁和失眠，今年2月17日，他心脏病突发去世。　　2008年至今，利普公司以发展连锁超市的名义，以高息为诱饵向肥城、东阿、新泰、章丘等地公众吸收资金。此后公司资金链条逐渐崩溃，负责人也已不知去向。目前向警方报案者已达700余人。　　投资回报率达储蓄的12.5倍　　2011年9月，章丘投资者乔大卫的一个电话让记者第一次知道了利普公司。　　乔大卫称：“我在利普公司投了1万元，10月到期，但我听说钱拿不回来了。”　　记者随后发现，东阿、肥城、新泰等地的众多投资者都在网上传播利普公司负责人“跑了”的消息。　　新泰投资者王乾坤是众多受害者之一。去年10月16日，记者在新泰见到了他。“2010年，利普公司副总经理吴小娟、王大坤和新泰地区总经理陈立华等在新泰的一次‘投资’推荐会上介绍，只要投1万元，1年后除了能拿回本金，每天还能拿到12元的利息。”王乾坤说。　　王乾坤提供的合同复印件显示：合同期满一年后利普公司向投资者返还本金，分红则以一万元为单位，每天12元，一年回报率为43.8%。　　而银行目前一年定期存款利率为3.5%，也就是说利普公司承诺的回报率是银行的12.5倍！　　利普公司在做什么生意，能带来如此高额的回报？王乾坤介绍，几位公司领导称，利普已在平阴、肥城、章丘等地建了多家连锁超市，前景广阔，并以此吸引众人签下项目投资合同。　　“他们说投资是‘利国、利民、利个人’。”王乾坤说，经不住高额回报的诱惑，再加上看见老熟人刘紫衣等人投资后每月都能拿到360元的利息，他和亲友就向利普公司投了20余万元。　　老板突然蒸发 700余人报案　　去年5月，王乾坤从其他投资者处得知，利普老总周广芳“跑了”。他顿时如遇晴天霹雳，美梦随即成为泡影。　　“我后来才知道，他们先在一个地方付3到5个月的利息，然后携款跑到其他地方继续行骗。”王乾坤说。　　“不但自己搭进去，还拉扯朋友进来，现在都不敢告诉女儿。”王乾坤说，他的老伴精神失常，在北京天坛医院住院40天。“最近经常半夜起来屋里屋外找东西。”　　很多家庭都陷入了王乾坤这样的困境。新泰的毕明为投资卖掉30多万元的房子，李华强的妻子离家出走至今未归。　　而肥城44岁的投资者高槐连今年2月17日因心脏病去世。他的家人介绍，高槐连投资的17万元打了水漂，去世前整天焦虑不安，经常失眠。　　记者半年内走访了肥城、新泰等地几十名受害者，在肥城接触的15人投资约140.1万元；而在新泰，根据一份按满手印的材料，109人投资共288.1万元。　　对利普公司较为熟悉的新泰地区副总经理肖强告诉记者，利普公司在全省投资者很多，多为城市和农村中低收入者。　　2011年9月30日，平阴县公安局开始以非法吸收公众存款罪立案，并且成立“9·30”专案组展开调查。记者从平阴警方获悉，目前来报案的已经达到700余人，涉案金额惊人。　　公司负责人都冒充政府高官　　利普公司的董事长周广芳今年36岁。据警方介绍，老家在平阴县洪范镇的他，曾长期在济南做生意。　　周广芳最早在济南市区卖手机卡，后逐渐发迹。2008年他在济南天桥区成立了利普公司，随即在东阿、肥城、章丘、新泰等地开设50多家利普超市。　　此后，周广芳以发展利普连锁超市的名义，以高息为诱饵吸收资金。最初万元利息一天达14元，后因资金困难降到13元、12元到10元。这仍比当时的银行利率高许多倍，所以参与集资活动的人趋之若鹜。　　在非法集资过程中，众多的“业务员”不断地拉人加入，获取提成。　　办案人员介绍，利普公司业务员团队核心成员有十多人，以此为基础到各地发展下线进行诈骗。业务员业务量越多提成也越高。1万元可提成2%，最高能到18%。　　受害者之所以轻易中圈套，“除了对熟人的信任，再就是周广芳等人宣扬与政府有密切的合作关系。”新泰受害者刘紫衣说。　　记者在平阴县政府网站上发现，利普购物中心平阴分店开业时，平阴县多个政府部门的相关人员都应邀参加。　　“此外，公司总经理王海燕说他是原江苏某地区公安局局长，副总经理高立局说自己是某县人大常委会主任。”刘紫衣说。　　而实际上，王海燕以前只是江苏一名派出所副所长，目前已被开除。高立局也只是其镇政府的一名工作人员。　　四人已落网投资者快向警方登记　　利普公司新泰地区总经理陈立华是公司内部人员，但他称自己也是受害者。“我开始投了2万元，还介绍朋友进去，现在他们都向我要债，我也没办法。”陈立华说。　　陈立华称，他多次去辽宁锦州和安徽合肥找周广芳要债，竟然又险些被周广芳等人拉进了传销窝点。　　“2011年5月，周广芳自称在锦州，骗我们去拿钱，等我们到锦州后发现自己进了传销窝。”据陈立华介绍，每天他们都要被人洗脑：只要投资43000元，在几年之内能获得1亿多元的回报。待了三四天后，周广芳一直避而不见，陈立华只得回家。　　目前，平阴警方已抓获4名犯罪嫌疑人，并对十余人上网通缉，其中包括周广芳和王海燕。　　“我们已经将涉案公司的所有账目往来进行查封，一笔一笔地进行查实。”民警称，由于涉及人员众多，工作量非常大。近日记者在平阴县公安局经侦大队看到，民警正在审核账目，狭小的办公室内堆满了各种文本。　　办案民警介绍，警方敦促利普公司相关人员及为该公司非法吸收资金行为的“业务员”、“团队长”等人员主动到公安机关经侦部门投案自首，司法机关将根据情节依法予以从宽处理。　　“请向利普公司投资的人员携带相关资料向户籍所在地(或常住地)公安机关经侦部门申请登记，提供证词，依法配合公安机关调查取证。”办案民警提醒。

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