路透峰会银行在获得TARP金援时的欺诈个案增加(新闻)

发布时间：2021-11-25 14:40:43 阅读：次来源：笔袋厂家

《路透峰会》银行在获得TARP金援时的欺诈个案增加

《路透峰会》银行在获得TARP金援时的欺诈个案增加更新时间：2010-9-23 7:45:18 * 巴罗夫斯基称,他的办公室正在处理120宗调查

* 一些调查牵涉资金超过5.5亿美元

* 调查人员仍在探查向AIG对手银行支付资金的情况

路透华盛顿9月21日电---不良资产救助计划特别督察长巴罗夫斯基表示,有越来越多的证据显示,希望获得救助资金的银行存在欺诈行为,而他正在进行的一些调查涉及资金超过5.5亿美元.

巴罗夫斯基周二在路透华盛顿峰会上称,他的办公室正在进行120宗银行调查,"牵涉到大量申请或已接受TARP资金的银行".

他说,这些调查可能导致针对更多银行高官和创始人发起刑事起诉.

"我看到这一数字一路走高."他补充道.

到目前为止,他的办公室进行调查后已针对八名银行高官提出指控,其中包括现已破产的抵押贷款机构Taylor, Bean and Whitaker的前主管Lee Farkas.

Farkas面临的联邦指控有关于他参与欺诈活动,为Colonial Bancshares骗取5.53亿美元TARP资金.有关调查阻止了该笔资金的发放,Colonial最终倒闭.

巴罗夫斯基表示,按照试图或实际从纳税人那?盗取的美元金额计,一些案例或超过了Colonial一案.

其行动部门的规模正在扩大,并在纽约、亚特兰大、洛杉?和旧金山开设分支,以展开这些调查,尽管7,000亿美元的救助计划势将于10月3日停止进行新的投资.

巴罗夫斯基表示,该部门未来两年的成员数和工作量将达到最高,其活动高峰将比而不良资产救助计画的滞后约一年.

在最后一笔救助计划投资得到归还或被核销前,该部门都将维持运行,由于一些计划或持续10年之久.SIGTARP或还有八年运行时间.但巴罗夫斯基表示,随着投资的退出,未来数年内其可能缩减规模.

他并称,将在通用汽车 GM.UL 首次公开发行完成后立即对该IPO进行审计,以纠正过程中可能出现的任何不足,从而有助于政府从其他投资中的撤出,这些投资包括克莱斯勒、美国国际集团 AIG.N 和汽车贷款商通用汽车金融服务公司.

**持续针对AIG进行调查**

巴罗夫斯基亦表示,他的属下正深入调查纽约联邦储备银行公告有关美国国际集团相关文件;AIG将纳税人提供的?困资金支付给交易对手,引发众多争议.

去年1月,美国众议院监督调查委员会?集了数以十万页计的美国联邦金融体系的文件,以就AIG对其背书的信用违约互换合约支付给华尔街业者及外商银行620亿美元的事件进行调查.不过在前一次SIGTARP就相同帐目的审计调查中,美国联邦储备理事会未将相同的文件提供给SIGTARP.

这类付款行为往往被视为"对银行业者开?困后门",而这些收付文件是在交易完成后好几个月才公布,从而引爆公众对AIG的1,800亿美元?困案的愤怒.当时担任纽约联邦储备银行总裁的现任财政部长盖特纳否认他涉入公告文件时间的决策,但在国会面临要求辞职下台的声浪.

巴罗夫斯基的小组正详细审阅这些文件,以寻找纽约FED并未在去年将这些文件送交SIGTARP审计的线索.

"答案可能是中间发生了失误、沟通不良、功能不彰、甚至是具妨碍性质的犯罪行为."他说道,"我们必须就以往还不熟悉的部分进行全面调查,之后才能够真正有效地对人进行访谈,并找出合理的解释."

关于AIG调查案可能还要多少时间才能完成,他不愿作初估算.目前尚无法取得纽约FED代表发表评论